「ゴールドマン・サックスに約３０００億円の罰金」マレーシアを舞台に繰り広げられた史上最大の汚職事件「１ＭＤＢ」の全貌

2020年12月18日

米投資銀行大手ゴールドマン・サックス（ＧＳ）は10月22日、米司法省との間で、マレーシアの国有投資会社に関わる外国公務員贈賄事件で起訴猶予合意（ＤＰＡ）を締結し、23億１５０万８０００ドル（約２４００億円）の罰金および６億６００万ドルの不正利得吐き出し金を払うことで合意した。

合計で29億７５０万８０００ドル（約３０００億円）となり、外国公務員に対する贈賄を処罰する米国連邦海外腐敗行為防止法（ＦＣＰＡ）の「罰金」としては史上最高額となる。

ＧＳはこれとは別に今年７月、マレーシア政府との間で刑事訴追を取り下げる代わりに39億ドル（約４０７０億円）相当を支払うことでも合意しており、相次ぐ巨額の罰金で大きな痛手を負った形だ。

ＧＳ側から賄賂を受け取ったナジブ・ラザク元首相（在任２００９～18年）も退任後の18年７月、マレーシア検察当局に逮捕・起訴され、今年７月には背任、資金洗浄、権力乱用罪で禁錮12年と罰金２億１０００万リンギット（約52億円）の有罪判決が言い渡されている。

今回の事件は、マレーシア国有の投資会社「ワン・マレーシア開発公社」（１ＭＤＢ）が舞台だ。

ナジブ元首相の肝いりで09年、前身の「トレンガヌ投資公社」を改組する形で設立され、エネルギーや不動産分野のプロジェクトに投資をしていたが、その１ＭＤＢが12～13年、ＧＳのマレーシア現地法人「ＧＳマレーシア」と手を組んだことで、Ｍ＆Ａ（企業の合併・買収）資金として65億ドル以上の資金調達に成功。

合計３回行われた債券発行でＧＳは５億６７００万ドルという巨額の手数料収入を得た。

立役者となったのが、中国系マレーシア人投資家のロー・テク・ジョー氏、通称ジョー・ローなる人物だ。

米司法省資料によると、ジョー氏は09年ごろ、ＧＳマレーシアの幹部だったティム・ライスナー氏とその部下ロジャー・ウンことウン・チョンファ氏と知り合った。

マレーシア政府高官の間に華麗な人脈を誇る富豪ジョー氏に魅了された２人は、ジョー氏をＧＳの正式な登録顧客として承認するように会社に迫ったが、当時の地域コンプライアンス責任者がジョー氏の資金源に不審を抱き、顧客登録は複数回拒絶されている。

アブダビも「関与」

しかし、ライスナー氏らは、ジョー氏の存在を隠匿して関係を深めていった。

１ＭＤＢによるエネルギー会社を買収する「マグノリア・プロジェクト」が持ち上がった12年、ジョー氏はライスナー氏とウン氏を１ＭＤＢ高官に紹介し、１ＭＤＢによる買収資金調達スキームを発案した。

１ＭＤＢが発行する債券をＧＳがまず全額購入し、債券発行にあたってアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のアブダビ政府系投資ファンド「インターナショナル・ペトロリアム・インベストメント・カンパニー」（ＩＰＩＣ）が保証を供与するという構図である。

さらに、ジョー氏はＩＰＩＣの保証を得た上で債券を発行するには、アブダビ政府高官およびマレーシア政府最高首脳、すなわちナジブ首相（財務相兼任）に対する贈賄が必要であると説明。

マグノリア・プロジェクトは当初からジョー氏による贈賄工作に依拠していた不正な資金調達スキームだったが、ライスナー氏らはこうした不正を隠したうえで、ＧＳ本社の正式な承認を取り付け、ＧＳは５月21日ごろに17億５０００万ドルの債券発行を引き受けた。

５月22日ごろには、マグノリア債の代金のうち約５億７６９４万３４９０ドルが、１ＭＤＢ子会社の口座から英領バージン諸島で設立された「ＡａｂａｒインベストメンツＰＪＳリミテッド」の口座に振り込まれたが、この口座は実際にはＩＰＩＣの関連会社である「ＡａｂａｒインベストメンツＰＪＳ」とは無関係の偽装口座で、ここから賄賂資金が関係者にまんべんなく行き渡ることになる。

まず、その３日後には約２億９５００万ドル、７月25日には約１億３３００万ドルが、その口座からジョー氏らが実質的に支配する会社名義の別口座に転送された。

また、同じ口座からは６月18日、約１億３３００万ドルが、英領バージン諸島の別口座に送金されているが、ナジブ首相の近親者が実質的に所有・管理している会社名義の口座だった。

また、前後してＩＰＩＣ高官が実質的に所有・管理していたペーパーカンパニーの口座に約２億５８７５万ドルが、１ＭＤＢ関係者が実質的に所有・管理している口座には合計約１６０万ドルが送金。

ライスナー氏が実質的に管理する口座にも約５１９６万ドルが送金され、うち約２４４０万ドルがウン氏の親族の口座に転送されていた。